Бухоро вилоятида 17 ёшли ёш йигитнинг криптовалюта билан боғлиқ шубҳали фаолияти аниқланиб, тергов ишлари олиб борилаётгани ҳақида ёзган эдик. Ушбу йигит “Бинанс” платформасида 34 миллиард сўмлик криптовалюта операцияларини амалга оширгани маълум бўлди. Бироқ, бу пуллар унинг шахсий даромади эмас, балки фирибгарлик йўли билан ўзлаштирилган маблағлар эканлиги гумон қилинмоқда.
Криптовалюта айрибошловчилар (“виртуал валютчиклар”) фаолияти
Бугунги кунда телеграм каналлари ва бошқа онлайн платформалар орқали криптовалюта айлантирувчи шахслар кўпаймоқда. Улар криптовалютани пулга ёки бошқа криптоактивларга алмаштириш хизматлари учун воситачилик ҳақи олади. Бу фаолиятнинг анонимлиги сабабли, унинг орқали турли жиноий гуруҳлар маблағларини яшириш ва ўтказиш имкониятига эга бўлмоқда.
Муҳим қоидалар ва назорат зарурияти
Криптовалюта билан боғлиқ операцияларнинг давлат назоратида бўлиши жуда муҳим. Қонунчиликка риоя қилинмаган ҳолатда, бундай фаолият жиноий ҳаракатларга ёрдам бериш воситасига айланиши мумкин.
ИИВ ахборот хизмати раҳбари Шоҳрух Ғиёсовнинг изоҳига кўра, гумонланувчининг операциялари пенсия, ойлик ва онлайн кредит ҳисобидан тушган маблағларни ўз ичига олади. Бу ҳолат шубҳали пулларни қонунийлаштириш ҳаракати эканлигини кўрсатмоқда.
Шу сабабли, жамоатчиликни нотўғри ахборот билан чалғитмаслик ва холис терговга халақит бермаслик муҳим. Тергов ва суд жараёнлари қонуний талабларга мувофиқ амалга оширилади.
